各位
| 公司名稱(chēng) | 株式會(huì )社 東芝 |
| 東京都港區芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表執行役社長(cháng) 田中 久雄 |
| (證券編號：6502 東、名) | |
| 聯(lián)系人 | 公共關(guān)系?IR室長(cháng) 長(cháng)谷川 直人 |
| 電話(huà) 03-3457-2100 |
有關(guān)年度股東大會(huì )召開(kāi)等的通知
本公司在今日召開(kāi)的董事會(huì )會(huì )議上,決議按下述1.的內容召開(kāi)股東大會(huì )，特此通知。
于本次股東大會(huì )上，本公司將盡可能在最大的范圍內向各位股東直接報告目前正在進(jìn)行調查的會(huì )計處理問(wèn)題，同時(shí)本公司認為應向各位股東征求至第三方委員會(huì )調查結束為止的經(jīng)營(yíng)體制的意見(jiàn)。
由于此次會(huì )計處理問(wèn)題，對各位股東、投資人以及相關(guān)人士帶來(lái)的不便與不安再次表示由衷的歉意。
記
1. 關(guān)于第176期年度股東大會(huì )的召開(kāi)
（1） 召開(kāi)日期：2015年6月25日（星期四） 上午10點(diǎn)
（2） 召開(kāi)地點(diǎn)：東京都墨田區橫綱一丁目3番28號 國技館
（3） 目的事項
① 報告事項 有關(guān)會(huì )計處理適當性的調查等之事宜
② 決議事項
<公司提案>
第1號議案 選任16名董事之事宜
<股東提案>
第2號議案 有關(guān)在股東大會(huì )行使表決權的章程變更之事宜
第3號議案 有關(guān)資產(chǎn)有效利用的章程變更之事宜
第4號議案 有關(guān)股票回購的章程變更之事宜
第5號議案 有關(guān)個(gè)別披露董事、執行人員的信息的章程變更之事宜
第6號議案 有關(guān)核能事業(yè)重議的章程變更之事宜
第7號議案 有關(guān)從省廳等政府機關(guān)入職本公司的人員的信息披露的章程變更之事宜
第8號議案 有關(guān)非正式雇傭人員的雇傭條件的章程變更之事宜
2. 關(guān)于報告事項
本公司于2015年4月3日設置了包括公司外部專(zhuān)家在內的特別調查委員會(huì )，對于一部分有關(guān)基礎設施的工程推進(jìn)基準的會(huì )計處理實(shí)施了調查。調查結果發(fā)現，作為公司內部事業(yè)部門(mén)的電力System社、社會(huì )Infra System社及Community·Solution社的部分有關(guān)基礎設施的工程推進(jìn)基準案件，發(fā)現工程成本總額被過(guò)少估價(jià)，工程損失未能適時(shí)計入等的會(huì )計處理欠妥事宜。除工程推進(jìn)基準案件之外，還發(fā)現損失準備金計入的時(shí)期及金額的妥當性、經(jīng)費計入時(shí)期的妥當性、庫存評價(jià)的妥當性等也需要進(jìn)一步的調查。
本公司鑒于該情況，為更進(jìn)一步增加各位利益相關(guān)人對于調查結果的信賴(lài)程度，決定自2015年5月8日起，變更為以日本律師聯(lián)合會(huì )制定的指引作為準據，由第三方委員會(huì )進(jìn)行調查的框架。第三方委員會(huì )的調查范圍為，①有關(guān)工程推行基準的會(huì )計處理、②有關(guān)影像事業(yè)的經(jīng)費計入的會(huì )計處理、③有關(guān)以離散、LSI系統為主的半導體事業(yè)庫存評價(jià)的會(huì )計處理、④有關(guān)計算機事業(yè)零部件交易等的會(huì )計處理，目前正在實(shí)施調查。本公司及本公司集團下的各公司，正全面協(xié)助第三方委員會(huì )進(jìn)行調查，第三方委員會(huì )得出調查結果后，本公司將真摯地接受該結果并在公司經(jīng)營(yíng)上進(jìn)行反映。
由于第176期的事業(yè)報告、合并結算財務(wù)報表及財務(wù)報表，必須根據第三方委員會(huì )的調查結果最終完成，目前無(wú)法進(jìn)行確定，因此在2015年6月預定召開(kāi)的本公司第176期年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)，“本次年度股東大會(huì )”。）上無(wú)法進(jìn)行報告。關(guān)于“事業(yè)報告、合并結算財務(wù)報表及財務(wù)報表的內容及合并結算財務(wù)報表的審計結果報告等之事宜”，請允許在第三方委員會(huì )調查結束后預定召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì )上進(jìn)行報告。
計劃在本次年度股東大會(huì )上，進(jìn)行本案經(jīng)過(guò)等的報告。
3. 關(guān)于高管候選人的決定
上述第三方委員會(huì )調查結束后，本公司計劃根據該調查結果，重新研究高管人事，在日后預定召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì )上，由公司獨立董事占過(guò)半數的提名委員會(huì )再次提案本公司董事候選人，懇請各位股東進(jìn)行判斷。為全面協(xié)助目前正在進(jìn)行的第三方委員會(huì )調查，能夠精確、迅速地查明原因，在本次年度股東大會(huì )上，計劃臨時(shí)再次委任現任的董事，直至臨時(shí)股東大會(huì )結束之日。
基于上述宗旨，根據提名委員會(huì )的決定，本次年度股東大會(huì )上提案的董事選任案，如附件所述，該情況與在本次年度股東大會(huì )結束后最早召集的董事會(huì )上正式選任、選定的有執行職位的董事、各委員會(huì )委員及執行人員（代表執行人員、有職位的執行人員）等的選任、選定案一并進(jìn)行通知。
4. 關(guān)于高管報酬的部分削減
嚴肅對待2014年決算發(fā)表仍未實(shí)施、業(yè)績(jì)預測變更為未定、期末分配額定為0日元的情況的結果，今年5月起實(shí)施了高管、執行人員的部分報酬的削減。該報酬削減期間計劃為恢復分配為止的期間。同時(shí)，根據第三方委員會(huì )的調查結果，需要追加措施的，將會(huì )采取必要的措施。
| 代表執行役社長(cháng) | 每月基本報酬額的50% |
| 代表執行役副社長(cháng) | 每月基本報酬額的30% |
| 上述之外的執行役 | 每月基本報酬額的20% |
| 董事長(cháng) | 每月基本報酬額的20% |
| 副董事長(cháng) | 每月基本報酬額的20% |
| 業(yè)務(wù)非執行公司內董事 | 每月基本報酬額的10% |
5. 關(guān)于不更新（廢止）有關(guān)股份的大量取得行為的對策（收購防御對策）
對于本次年度股東大會(huì )結束時(shí)期限屆滿(mǎn)的有關(guān)股份大量取得行為的對策，慎重考慮研究了經(jīng)營(yíng)環(huán)境等的變化、金融商品交易法完善的滲透狀況、股東們的意見(jiàn)等后，決定不更新該對策，特此通知。
該對策結束后，對于有意大量收購本公司股份的人，為各位股東能夠適當的判斷大規模收購行為的是非，本公司將會(huì )要求提供必要且充分的信息并一并公開(kāi)本公司董事會(huì )的意見(jiàn)等，努力確保各位股東研究的時(shí)間及信息等，在金融商品交易法、公司法及其他相關(guān)法律法規允許的范圍內，進(jìn)行恰當的措施的同時(shí)，繼續努力確保及提高企業(yè)價(jià)值及股東共同利益。
6. 關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì )的基準日
為相關(guān)財務(wù)文件的報告及上述董事的選任，為確定在日后預定召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì )上行使決議權的股東，在此公告將2015年6月30日（星期二）作為基準日。
以上
（附件）
董事改選案
１. 董事候選人
| 董事長(cháng) | 室 町 正 志 |
| 副董事長(cháng) | 佐佐木 則 夫 |
| 董事 | 田 中 久 雄 |
| 下 光 秀二郎 | |
| 深 串 方 彥 | |
| 小 林 清 志 | |
| 真 崎 俊 雄 | |
| 西 田 直 人 | |
| 前 田 恵 造 | |
| ?！∥病∥摹≌?/td> | |
| 久 ?！ ≌\ | |
| 島 岡 圣 也 | |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 島 內 憲 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
| 谷 野 作太郎 |
※ 伊丹敬之、島內憲、齊藤圣美、谷野作太郎4位是公司獨立董事候選人。
２. 各委員會(huì )委員選定預定
| 提名委員會(huì ) | |
| 委員長(cháng) | 谷 野 作太郎 |
| 委員 | 室 町 正 志 |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 監察委員會(huì ) | |
| 委員長(cháng) | 久 ?！ ≌\ |
| 委員 | 島 岡 圣 也 |
| 島 內 憲 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
| 谷 野 作太郎 | |
| 報酬委員會(huì ) | |
| 委員長(cháng) | 島 內 憲 |
| 委員 | 室 町 正 志 |
| 田 中 久 雄 | |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
３. 執行人員選任預定
| 代表執行役、執行役社長(cháng) | 田 中 久 雄 |
| 代表執行役、執行役副社長(cháng) | 下 光 秀二郎 |
| 深 串 方 彥 | |
| 小 林 清 志 | |
| 真 崎 俊 雄 | |
| 代表執行役、執行役專(zhuān)務(wù) | 前 田 恵 造 |
| 執行役專(zhuān)務(wù) | 齊 藤 浩 |
| 志 賀 重 范 | |
| 成 毛 康 雄 | |
| 西 田 直 人 | |
| 執行役上席常務(wù) | 大 角 正 明 |
| 豐 原 正 恭 | |
| 錦 織 弘 信 | |
| 前 川 治 | |
| 徳 光 重 則 | |
| 竹 中 直 紀 | |
| ?！∥病∥摹≌?/td> | |
| 秋 葉 慎一郎 | |
| 橫 田 岳 志 | |
| 油 谷 好 浩 | |
| 網(wǎng) 川 智 | |
| 執行役常務(wù) | 各 務(wù) 正 一 |
| 井 頭 弘 | |
| 岡 村 潔 | |
| 安 達 竹 美 | |
| 下 辻 成 佳 | |
| 田 﨑 茂 | |
| 風(fēng) 尾 幸 彥 | |
| 栗 原 洋 | |
| 森 誠 一 | |
| 橋 本 紀 晃 | |
| 村 戶(hù) 英 仁 | |
| 早 坂 伸 夫 | |
| 齊 藤 史 郎 | |
| 大 谷 文 夫 | |
| 原 園 浩 一 | |
| 長(cháng)谷川 功 宏 |
以上
