各位
| 公司名稱(chēng) | 株式會(huì )社 東芝 |
| 東京都港區芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表執行役社長(cháng) 田中 久雄 |
| (證券編號：6502 東、名) | |
| 聯(lián)系人 | 公共關(guān)系?IR室長(cháng) 長(cháng)谷川 直人 |
| 電話(huà) 03-3457-2100 |
設置第三方委員會(huì )的通知
本公司在今日召開(kāi)的取締役會(huì )議上,決議設置第三方委員會(huì )如下,特此通知。
記
1. 設置第三方委員會(huì )的宗旨
如2015年4月3日《有關(guān)設置特別調查委員會(huì )的通知》的通知內容，本公司以取締役會(huì )長(cháng)為委員長(cháng)，設置包括公司外部專(zhuān)家的特別調查委員會(huì )，自行對于事實(shí)關(guān)系進(jìn)行了調查，審核工程進(jìn)行基準案件(適用完工百分比法的工程項目)有關(guān)的會(huì )計處理的適當性。
截止至今日，在特別調查委員會(huì )調查的過(guò)程中，發(fā)現一部分基礎設施建設相關(guān)的工程推行基準案件中，發(fā)現存在過(guò)少估計工程成本總額，未能及時(shí)計入工程損失（包括工程損失準備金）等跡象。同時(shí)，工程推行基準案件中工程成本總額的估價(jià)問(wèn)題之外，發(fā)現還有其他需要更進(jìn)一步調查的事項。目前認為，仍需要一段時(shí)間來(lái)調查此類(lèi)事實(shí)關(guān)系并查明發(fā)生的原因。
本公司鑒于上述情況，為更進(jìn)一步增加各利益相關(guān)方對于調查結果的信賴(lài)程度，決定從目前的特別調查委員會(huì )進(jìn)行調查的模式，改變?yōu)閰⒄杖毡韭蓭熉?lián)合會(huì )制定的指引，由與本公司無(wú)利害關(guān)系的中立·公正的外部專(zhuān)家所組成的第三方委員會(huì )進(jìn)行調查。有關(guān)第三方委員會(huì )的組成，目前正接受特別調查委員會(huì )的公司外部委員的推薦，并從法律、會(huì )計領(lǐng)域中有相關(guān)經(jīng)驗的人員中選定委員。作出決定后會(huì )立即進(jìn)行通知。
同時(shí)，對于特別調查委員會(huì )之前的調查結果的繼承及今后特別調查委員會(huì )是否需要進(jìn)行活動(dòng)，將與新設置的第三方委員會(huì )進(jìn)行協(xié)商。
2. 第三方委員會(huì )設置的目的
預計將委托第三方委員調查會(huì )計處理的適當性有關(guān)問(wèn)題、查明發(fā)生原因及提議防止類(lèi)似事件再度發(fā)生的措施等。對于具體的調查范圍等，預定與選定的委員進(jìn)行協(xié)商后決定。作出決定后會(huì )立即進(jìn)行通知。
3. 今后的計劃
本公司及本公司集團下的各公司，將全面協(xié)助第三方委員會(huì )進(jìn)行調查。第三方委員會(huì )的調查計劃時(shí)間表，在作出決定后另行通知。
根據特別調查委員會(huì )之前的調查結果顯示，有可能需要進(jìn)行2013年度之前的過(guò)往的財政年度的決算的修改，與此同時(shí)目前正在預估對2014年度的決算的影響額，因此預計決算發(fā)表可能會(huì )在6月之后。對于股東大會(huì )的召開(kāi)日，另行決定后會(huì )立即公布。
對各位股東、投資人以及相關(guān)人士帶來(lái)的不便與不安表示由衷的歉意。公司正全力進(jìn)行信賴(lài)度的恢復工作，從今以后也請多多關(guān)照。
以上
